公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-006

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2025 年 1 月 27 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 10:00。

4.原股东大会网络投票起止时间：2025 年 2 月 10 日 15:00—2025 年 2 月 11 日
15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投 票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提 前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众 号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具 体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人 大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
二、 延期召开股东大会原因

董事会原拟定 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，由于董事会收

公告编号：2025-006

到合计持有 40.33%股份的股东刘燕生先生提交的《关于拟变更会计师事务所》的临时 提案，临时提案尚需经董事会审议通过，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，
公司决定将 2025 年第一次临时股东大会延期到 2025 年 2 月 28 日上午 10:00 召开。
本次股东大会延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2025 年 1 月 27 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日上午 10:00。

3.延期后股东大会网络投票起止时间：2025 年 2 月 27 日 15:00—2025 年 2 月 28
日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投 票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提 前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众 号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具 体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人 大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他相关事项参照公司 2025 年 1 月 16 日披露的公告，公告编号：2025-005。

四、 其他

除前述信息外，因公司聘请的北京科宇律师事务所申超律师时间冲突，延期后股 东大会见证律师改为杨琴律师、徐丽律师。由此给各位股东带来的不便，公司深表歉 意，敬请谅解。

公告编号：2025-006

北京恒业世纪科技股份有限公司
董事会
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