公告日期：2026-04-24

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第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：任健

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了公司 2025 年
度董事会工作报告，报告从董事会关于经营情况和财务状况分析、重大关联交易等方面对公司董事会 2025 年度工作情况进行回顾和总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度总经理工
作报告，报告从公司 2025 年经营情况、主要工作总结、2026 年重点工作等方面对公司 2025 年度工作情况进行回顾和总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算
报告。报告包括了公司 2025 年公司财务决算情况、关联交易事项等方面。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算
报告。报告包括了 2026 年经营情况财务预算和 2026 年末资产状况预测等方面。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛恩荣、孙永春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2026 年 05 月 22 日下午 2:30 在中国农机院会议室以现场（提供网络投
票）方式召开公司 2025 年年度股东会。

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