公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-010

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为
现代农装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董
事会第十三次会议相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于审议公司 2026 年度关联租赁的议案》的独立意见

经审阅《关于审议公司 2026 年度关联租赁的议案》，我们认为公司预计 2026

年度与关联方的关联租赁行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。因此，我们同意上述议案。

二、关于《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，我们认为公司预计 2026

年度与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

三、关于《关于审议公司 2026 年度综合授信方案暨关联交易的议案》的独
立意见

经审阅《关于审议公司 2026 年度综合授信方案暨关联交易的议案》，我们认
为公司预计 2026 年度公司拟将向外部金融机构和关联方申请的授信额度，有利
于保障公司正常运营，有助于公司业务的正常开展，关联交易行为遵循市场公允
原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

四、关于《关于任免公司总经理的议案》的独立意见

公告编号：2026-010

经审阅《关于任免公司总经理的议案》，因工作调整，免去侯忠超先生公司总经理职务事项履行了相关审议程序，经审阅任健先生的简历和相关资料，并了任健先生的教育背景、专业知识技能、工作经历和身体状况，本人认为任健先生符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定，其不存在《公司法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统等规定的禁止或限制任职的情形，其能够胜任公司总经理一职。本次审议此议案的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，结果合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意上述议案。

五、关于《关于任免公司董事的议案》的独立意见

经审阅《关于任免公司董事的议案》，因工作调整，拟免去侯忠超先生公司董事、董事长职务。本次审议此议案的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，结果合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意上述议案。

现代农装科技股份有限公司
独立董事：毛恩荣、孙永春
2026 年 3 月 2 日

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