公告日期：2026-03-02

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：侯忠超

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈达因工作原因缺席，委托董事任健代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》
1.议案内容：

因工作调整，拟免去侯忠超先生公司董事、董事长职务。公司对侯忠超先生在董事、董事长任职期间所做的贡献表示感谢。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任免公司总经理的议案》
1.议案内容：

因工作调整，免去侯忠超先生公司总经理职务，聘任任健先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。公司对侯忠超先生在总经理任职期间所做的贡献表示感谢。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议 2025 年工资总额预算额度的议案》
1.议案内容：

同意公司 2025 年工资总额预算额度。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2026 年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

2026 年度预计的关联租赁情况报告如下：

1、本公司作为出租方

关联交易 关联关系 租赁资产种类 预计交易金额 定价依据
对象名称 （元）

中国机械工业集 实际控制人、控 房屋、场地、设备 根据实际交
团有限公司及下 股股东及其下 等 10,000,000.00 易及市场价
属关联方 属关联方 格确定。

2、本公司作为承租方

关联交易 关联关系 租赁资产种类 预计交易金额 定价依据
对象名称 （元）

中国机械工业集 实际控制人、控 房屋、场地、设备 根据实际交
团有限公司及下 股股东及其下 等 6,000,000.00 易及市场价
属关联方 属关联方 格确定。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、陈达、朱建刚回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛恩荣、孙永春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

2026 年，公司预计同关联方发生日常关……
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