公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-054

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在中国农机院会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯忠超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
89,284,345 股，占公司有表决权股份总数的 74.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

公告编号：2025-054

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司已撤销监事会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《现代农装科技股份有限公司关于购买董责险的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,720,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.13%；反对股数 2,563,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.87%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《现代农装科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,284,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-054

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

现代农装科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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