公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-051

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

关于购买董责险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保障现代农装科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、高级管理
人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，维护公司及股东的利益，
促进相关责任人员充分履行职责，根据相关规定，公司拟购买董事、高级管理人
员责任保险。

2025 年 11 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议了《关于购

买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。因全体董事均为被保险人，
因此在审议该议案时均回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股
东会审议。上述董责险的具体方案如下：

1.投保人：现代农装科技股份有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等其他相关责任人员（具体以
保险合同为准）

3.责任限额：不少于人民币 2500 万元/年（具体以保险合同为准）

4.保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准）

5.保险期限：12 个月

为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、高级管理人员责任保险的前
提下，进一步提请股东会授权公司经理层在股东会批准的范围内办理董事、高级
管理人员等责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或

公告编号：2025-051

其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时，或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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