公告日期：2025-09-02

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 1 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订董事会秘书工作细则等内部治理制度的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

现代农装科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强和规范现代农装科技股份公司（以下简称“公司”）与投资
者、潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜
在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的基本原则和目的

第三条 投资者关系管理的基本原则：

(一) 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者

关心的其他相关信息；
(二) 合规披露信息原则。公司按照国家法律、法规及证券监管机构、证券
交易所对上市公司信息披露的要求，真实、准确、完整、及时地披露
相关信息；
(三) 投资者机会均等原则。公司平等对待公司的所有股东及潜在投资者，
避免进行选择性信息披露；
(四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过
度宣传和误导；
(五) 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑沟通效
率，降低沟通成本；
(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投
资者之间的双向沟通，形成良性互动；
(七) 保密性原则。公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信
息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
(八) 自愿披露信息原则。公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方
式，自愿地披露现行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。公
司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，
具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。第四条 投资者关系管理的目的：
(一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟
悉；
(二) 建立稳定和优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长期
的市场支持；
(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
(四) 提高公司信息披露的透明度，改善公司治理结构，促进公司诚信自律、
规范运作；
(五) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

第三章 投资者关系管理的工作对象与沟通内容

第五条 投资者关系管理的工作对象为：

(一) 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

(二) 证券分析师及行业分析师；

(三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

(四) 证券监管部门等相关管理机构。

第六条 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

(一) 公司的发展战略，包括公司发展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、
经营业绩、新产品的研究开发、股利分配等；

(四) 公司依法可以披露的重大事项，在符合上市地有关法律、法规以及不
影响公司生产经营和泄露商业机密的前提下与投资者沟通，包括：公
司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、
关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
(五) 公司企业文化建设活动信息；

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