公告日期：2025-09-02

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司对外投资管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 1 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

现代农装科技股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范现代农装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、公司上市地证券交易所（以下简称“证券交易所”）股票上市规则等业务规则，以及《现代农装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及其控股子公司的内部投资和对外投资事项，包括长期投资、重大资本性支出。

本办法所指资本性支出系指公司及其控股子公司进行基本建设、技术改造、房屋装修改造等固定资产投资，以及购置其它固定资产、无形资产（包括土地使用权、专利等）和出资设立境外办事机构等投资事项。

本办法所指资产处置系指购买（收购）、出售、置换资产（或股权）；租入或 租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产； 债权或债务重组。

本办法所指资产损失核销系指公司及其控股子公司在清产核查中核实和认 定的已经发生的各项财产损失。

本办法所指资产减值准备系指公司及其控股子公司各项资产的减值准备。
本办法所指融资系指公司首次公开发行股票及发行新股（包括增发新股和配 股）；公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）；公司向银行或其他金融机构 借款。

第三条 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《现代农装科技股份有限
公司关联交易管理办法》的相关规定。

第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对
外担保可能产生的风险。

第五条 公司及其控股子公司的投资行为，坚持以下原则：

（一） 符合发展战略的原则。投资要符合公司总体发展战略的重点和方向，
有利于优化业务结构，强化资源，具有良好的投资回报，以及战略价值；

（二） 确保效益的原则。投资要努力降低投资成本，改善投资结构，争取
最佳效益；注重长远效益与近期效益相结合；

（三） 符合市场需求的原则。投资必须依据市场需求及未来市场发展趋势，
符合国家经济结构、产业结构和产品结构的调整要求；

（四） 科学规范操作的原则。投资必须符合国家法律法规的规定；坚持项
目审批制度，认真做好可行性研究与论证；坚持集体决策，重要投资项目应征求 有关专家或咨询机构的意见。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司的对外投资达到下列标准之一时，由公司董事会予以审议：

（一） 对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二） 对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 20%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

（三） 对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 20%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（四） 对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 20%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；

（五） 对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%
以上，且绝对金额超过 300 万元。

第七条 公司的对外投资达到下列标准之一时，董事会审议后还应提交股东
会审议：

（一） 对外投资总额超过公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（二） 对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计……
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