公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-023

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会第十次会议于 2025年 9 月 1 日审议并通过了《关于任免公司董事的议案》、《关于提名毛恩荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名孙永春先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

提名朱建刚先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛恩荣先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙永春先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去曹建斌先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。公司对曹建斌先生在董事任职期间所做的贡献表示感谢。

公告编号：2025-023

（二）任免原因

根据公司控股股东建议，免去曹建斌先生公司董事职务，提名朱建刚先生担任公司第八届董事会董事。

为进一步优化公司治理结构，引入更多专业背景和独立视角，公司拟新增聘任 2名独立董事。
（三）新任董监高人员履历
朱建刚简历：
姓名：朱建刚
性别：男
出生年月： 1981.10.10
政治面貌：中共党员
国籍： 中国
是否有境外永久居留权：否
毕业院校：中国政法大学
专业：法律
学历学位：硕士研究生
工作经历：
2008.8-2014.3 在北京市平谷区人民法院任法官；
2014.3-2015.5 任中铁资源集团有限公司法律事务部高级法务经理；
2015.5-2017.4 任中农集团控股股份有限公司法律部资深法务主管；
2017.5-2020.12 任中国农业机械化科学研究院审计法务部副部长；
2021.1-2022.10 任北京市东郊农场有限公司法务负责人；
2023.2 至今 任中国农业机械化科学研究院集团有限公司审计法务部副部长。
孙永春简历：
姓名：孙永春
性别：男

公告编号：2025-023

出生年月： 1977 年 7 月 1 日

政治面貌： 群众
国籍： 中国
是否有境外永久居留权： 否
毕业院校： 河北农业大学
专业： 贸易经济
学历学位：本科/学士
工作经历：
2000.7-2000.12担任保定市智能电脑厂会计
2001.1-2004.10担任河北冀鸿会计师事务所审计员
2004.11-2005.5担任北京天健会计师事务所审计员
2005.6-2008.10担任德勤华永会计师事务所北京分所 Senior3
2008.11-2014.7担任天职国际会计师事务所审计经理
2014.8-2019.8 担任北京九台集团有限公司财务总监
2019.9-2021.7 担任北京奇点新科技有限公司内审总监
2021.8-2023.6 担任中创尊汇集团有限公司财务总监
2023.10-2024.6担任北京大华会计师事务所审计员
2025.5-……
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