公告日期：2025-09-02

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国股转公司《关于新＜

公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公
司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了部分条款中

的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该
类修订条款将不进行逐条列示。

2、根据《公司法》共性调整如下：部分条款中的“股东大会”修订为“股
东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

3、因修订条款导致对《公司章程》条款序号进行调整的，以修订后的《公
司章程》条款序号依次顺延为准，该类修订条款将不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护现代农装科技股份有限公 第一条 为维护现代农装科技股份有限
司(以下简称公司)、股东和债权人的合法 公司(以下简称公司)、股东、职工和债权权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简法》)和其他有关规定，制订本章程。 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有 第三条 公司系依照《公司法》和其他有

关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

公 司 经 国 家 经 贸 委 国 经 贸 企 改 公 司 经 国 家 经 贸 委 国 经 贸 企 改
[2001]653 号文批准，由中国农业机械化科 [2001]653 号文批准，由中国农业机械化学研究院为主发起人并联合钢铁研究总 科学研究院为主发起人并联合钢铁研究院、清华紫光股份有限公司、北京首创资 总院、清华紫光股份有限公司、北京首创产管理有限公司、机械科学研究院等发起 资产管理有限公司、机械科学研究院等发人以发起方式共同发起设立；公司在北京 起人以发起方式共同发起设立；公司在河市工商行政管理局注册登记，取得营业执 北省廊坊市行政审批局注册登记，取得营
照，营业执照号 110000002971350。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91110114726362764L。

第九条 董事长为公司的法定代表人 第九条 代表公司执行事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十条 公司是企业法人，有独立的法人 第十一条 股东以其认购的股份为限对
财产，享有法人财产权。公司以其全部财 公司承担责任，公司以其全部财产对公司产对公司的债务承担责任。公司的股东以 的债务承担责任。
其认购的股份为限对公司承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十三条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 ……
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