公告日期：2025-09-02

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：侯忠超

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事任健因工作原因缺席，委托董事侯忠超代为表决。

董事曹建斌因工作原因缺席，委托董事陈达代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。《现代农装科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。有鉴于此，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《公司章程》进行修订。

修订公司章程具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任免公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司控股股东建议，免去曹建斌先生公司董事职务，建议朱建刚先生担任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。公司对曹建斌先生在董事任职期间所做的贡献表示感谢。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《任免董事的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名毛恩荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名毛恩荣先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《任免董事的公告》（公告编号：2025-023）、《现代农装科技股份有限公司独立董事提名人声明（毛恩荣）》（公告编号：2025-024）、《现代农装科技股份有限公司独立董事候选人声明（毛恩荣）》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名孙永春先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司董事会提名孙永春先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《任免董事的公告》（公告编号：2025-023）、《现代农装科技股份有限公司独立董事提名人声明（孙永春）》（公告编号：2025-025）、《现代农装科技股份有限公司独立董事候选人声明（孙永春）》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交……
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