公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：侯忠超

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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