公告日期：2025-12-03

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年12月1日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华环电子股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2025 年修订）

第一章 总 则

第一条 为建立和完善北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营
管理机构科学、民主的决策机制，规范日常经营管理工作的议事方法和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京华环电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关规定，特制定本规则。

第二条 总经理办公会是组织实施公司董事会决议，研究讨论须提交董事会
审议方案，决定日常经营管理工作事项的会议。

第三条 总经理办公会的议事原则为：

（一）坚持依法议事的原则；

（二）坚持权责相统一的原则；

（三）坚持实行总经理负责制的原则；

（四）坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

第二章 总经理办公会议事范围

第四条 总经理办公会的议事范围是：

（一）主持公司的生产经营管理工作，研究执行董事会决议，并向董事会报告工作。

（二）研究拟订公司年度生产经营计划、全面预算和投融资方案，提请董事会审定。

（三）研究执行董事会批准的公司年度生产经营计划、全面预算和投融资方案。

（四）研究拟订公司内部管理机构设置和岗位的用人方案，提请董事会审定。
（五）讨论拟订公司的基本管理制度，提请董事会审定。

（六）讨论制定公司的具体规章。

（七）征求公司党总支委会意见后，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员。

（八）研究决定公司经营管理班子成员的工作分工。

（九）研究决定公司职能部门的职责划分。

（十）研究讨论公司年度经营管理工作总结，提请董事会审议。

（十一）研究决定向公司董事会、审计委员会报告，向党总支委会报告，向职工代表大会报告的重大问题以及其他事项。

（十二）审议公司所属全资、控股子公司的章程修订草案，提请公司董事会审批。

（十三）研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。

（十四）研究执行公司董事会授权总经理办理的事项。

（十五）研究公司董事会、董事长、总经理要求提交总经理办公会研究的事项。

（十六）研究执行公司审计委员会决议或研究审计委员会要求提交总经理办公会研究的事项。

（十七）通报公司经营管理日常工作，研究日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。

（十八）落实《公司法》《章程》等规定由总经理或总经理办公会决定的其他事项。

第五条 根据《公司章程》和公司管理制度的相关规定，应当通过日常业务
流程处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内应当解决或处理的事项，不得提交总经理办公会研究。

第三章 总经理办公会的主持人和参加人

第六条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持，总经理因特殊原因
不能主持时，可委托一名副总经理召集和主持。

副总经理主持总经理办公会讨论决定的事项，会后要向总经理报告。总经理如对决定事项持有异议时，可进行复议或裁定。

第七条 总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、 财务负责人及
经营管理班子的其他人员，因有特殊原因不能出席会议者，须向会议主持人请假。
第八条 公司董事会、党总支委会和审计委员会相关成员、工会主席及总经
理助理可列席总经理办公会议，对总经理办公会研究事项提出质询或者建议。
第九条 公司职能部门负责人根据会议议题列席总经理办公会，具体由会议
主持人确定。

第十条 研究本规则第四条（七）中人事聘免事项时，出席总经理办公会的
人员仅限于公司经营班子和党总支部副书记，其他列席人员由会议主持人确定。同时，出席人员及列席人员要遵守人事回避制度的有关规定。

第四章 总经……
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