公告日期：2025-12-03

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》等相关规定，共性调整如下：

1．因取消监事会，删除了“监事会”及“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员会成员”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2．参照《公司法》统一修改相关表述，如将“股东大会”修改为“股东会”，“半数以上”“二分之一以上”改为“过半数”，该类修订条款将不进行逐条列示。
3．无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号、阿拉伯数字调整大写和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范北京华环电子股份有 第一条 为规范北京华环电子股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善 行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”公司法人治理结构，维护公司、股东和 重要要求，坚持和加强党的全面领导，
债权人的合法权益，公司根据《中华人 完善公司法人治理结构，维护公司、股民共和国公司法》（以下简称《公司 东、职工和债权人的合法权益，公司根法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 据《中华人民共和国公司法》（以下简简称《证券法》）、《非上市公众公司监 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》督管理办法》、《全国中小企业股份转让 （以下简称《证券法》）《非上市公众公系统挂牌公司治理准则》、《中国共产党 司监督管理办法》《全国中小企业股份章程》（以下简称《党章》）和其他有关 转让系统挂牌公司治理准则》《中国共
规定，制订本章程。 产党章程》（以下简称《党章》）和其他
有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党 法律约束力的文件，对公司、股东、党支部班子成员、董事、监事、高级管理 总支部班子成员、董事、高级管理人员
人员具有法律约束力。 具有法律约束力。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事和高级管理人
员。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会
财务负责人。 秘书、财务负责人。

第十八条 公司设立时的总股份为 第十九条 公司设立时的总股份为
52,429,485 股，由发起人认购全部股 52,429,485 股，由发起人认……
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