公告日期：2025-12-23

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张军旗因工作原因无法出席会议，经过半数董事推选，本次股东会由董事赵京主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 41 人，持有表决权的股份总数
122,844,442 股，占公司有表决权股份总数的 75.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的
股份总数 10,114,419 股，占公司有表决权股份总数的 6.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事张军旗、范国民、韩全胜、胡伟、高
逸琼、李春林、耿玮因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事任命公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,424,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.96%；反对股数 6,990,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：股东会制度》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,274,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.84%；反对股数 7,140,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.81%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事会制度》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,424,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.96%；反对股数 6,990,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.69%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于审议修订<原子高科股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 115,123,836 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
93.72%；反对股数 7,290,606 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.93%；弃权股数 430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3.回避表……
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