公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-054

证券代码：430005 证券简称：原子高科 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于审议修订〈原子高科股份有限公司投资管理制度〉的议案》，议案表决结
果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

原子高科股份有限公司投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强原子高科股份有限公司（以下简称“原子高科”或“公司”）
投资管理，贯彻新发展理念，把控投资方向，规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益和决策效率，健全投资责任体系，制定本规定。

第二条 本规定适用于原子高科及其子公司的境内和境外投资管理。

第三条 本规定所称投资是指在未来或可预见时期内为取得经济效益或社会
效益，在一定时期内向一定领域投入资本、货币及其他资源的经济行为。

第四条 开展投资活动应遵循以下原则：依法合规原则、战略引领原则、聚焦主业原则、市场运作原则、科学决策原则。

第二章 管理职责

第五条 原子高科股东会、董事会及其授权机构和人员是原子高科投资决策

公告编号：2025-054

主体，按照《原子高科股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《原子高科股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定》等相关制度文件规定的权限决策投资项目。

第六条 原子高科对投资管理实行分类管理、分级负责。

第七条 原子高科不得授权子公司进行股权投资决策和境外投资决策。

第三章 投资决策

第八条 投资决策的要点（包括但不限于）：

（一）应符合国家产业政策和原子高科发展战略和规划；

（二）投资项目的技术、市场、经济性应合理、可行，支撑的材料分析、数据测算应真实、可靠；

（三）投融资方案应科学合理，资金落实；

（四）投资回报应达到要求，经济增加值在合理范围；

（五）投资风险分析应全面，风险可控、可接受或者制定有效的防范措施；
（六）投资法律风险评估应到位，不存在违法违规问题，制定法律风险防控措施；

（七）其他需重点审查的事项。

第九条 属于“三重一大”事项范围的投资项目，应贯彻落实“三重一大”
决策制度要求，按规定提交党委会前置研究讨论，履行集体决策程序。

第十条 对投资项目作出的决策，应当形成决策文件，所有参与决策的人员
均应在决策文件上签字，所发表意见应记录存档。

第四章 风险管理

第十一条 原子高科所有投资项目均需开展风险管理，即围绕总体投资目标，
制定在投资管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，强化投资风险评估和风控预案制定，做好风险监控、预警和处置，防范投资后项目运营、整合风险，建立健全风险管理体系。

第十二条 原子高科应采取灵活可靠的反应和高效便捷的监督机制，建立重
大问题报送制度，对投资过程实施全过程监控，保证投资效益最大化，规避市场

公告编号：2025-054

风险。

第五章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《公司章程》
的有关规定执行。

第十四条 本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章
程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，必要时可修订本制度。

第十五条 本制度由公司董事会……
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