公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-037

证券代码：430005 证券简称：XD 原子高 主办券商：广发证券
原子高科股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军旗
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《原子高科：2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

公告编号：2025-037

2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2025 年度融资、担保计划的议案》
1.议案内容：

公司根据经营实际情况，对 2025 年融资、担保计划进行调整。

2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<原子高科股份有限公司董事会审计委员会工作细则>
并换选委员会委员的议案》
1.议案内容：

制度具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。
2.审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-037

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议制定<原子高科股份有限公司信息披露暂缓与豁免规
则>的议案》
1.议案内容：

公司根据经营需要，制定公司内部关于信息披露暂缓与豁免规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；

2. 经审计委员会委员签字确认的审计委员会意见；

3. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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