公告日期：2025-12-25

锦州港股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月三十一日

锦州港股份有限公司

2025年第四次临时股东会议程

一、现场会议召开时间、地点

（一）召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分
（二）召开地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间

（一）网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

（二）网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 30 日 15:00
至 2025 年 12 月 31 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务
办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
三、参加人

（一）股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议事项

1.00 关于聘任2025年度审计机构的议案

2.00 关于向各合作融资机构申请2026年度综合授信额度的议案

3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

4.00 关于修订公司部分治理制度的议案

4.01 股东会议事规则

4.02 董事会议事规则

4.03 累积投票制实施细则

4.04 独立董事工作细则

4.05 募集资金管理办法

4.06 关联交易管理制度

4.07 对外担保管理办法

（二）通过股东会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书

2 0 2 5 年 第 四 次 临 时

股 东 会 审 议 事 项 之 一

关于聘任 2025 年度审计机构的议案

各位股东、股东代理人：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025 年度财务报告审计服务,聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来；

成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改
制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26

首席合伙人：刘维

2024 年度末合伙人数量：196 人

2024 年度末注册会计师人数：1549 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人

2024 年度收入总额（经审计）：251,025.80 万元

2024 年度审计业务收入（经审计）：234,862.94 万元

2024 年度证券业务收入（经审计）：123,764.58 万元

2024 年报上市公司审计客户家数：518 家

2024 年报挂牌公司审计客户家数：296 家

2024 年报上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码 行业门类

C--39 制造业

C--35 制造业

C--26 制造……
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