公告日期：2025-12-16

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券
锦州港股份有限公司

关于拟取消监事会、修订《公司章程》及

部分公司治理制度文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第十
一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度文件的议案》。现将相关事项公告如下：

（一）取消监事会情况

根据《公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公
司应在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。

公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会下设的审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

（二）修订《公司章程》情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《非上市公众公司监督管理办法（2025 年修正）》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 年修订）等相关规定，结合公司
实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容如下：

1.将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”, 不再逐条列示；

2．删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整相关条款及描述；

3．为确保与新《公司法》最新修订条款的一致性，同时结合公司已被交易所摘牌退市并在中小企业股转系统挂牌的实际情况，根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 年修订）》对《公司章程》进行了同步相关修订；

4．因删减、新增部分条款、章节而调整对应的章节序号、条款序号、援引条款序号，以及调整标点符号、数字格式调整等，不涉及实质内容变化的条款。
具体见以下修订对照：

1.修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章 《非上市公众公司监管指引第3号——程指引》）和其他有关规定，制订本章 章程必备条款（2025 年修订）》和其他
程。 有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 1998 年 1 月 8 日 第三条公司于 1998 年 1 月 8 日
经国务院证券委员会和中国证券监督 经国务院证券委员会和中国证券监督管理委员会批准首次向境外投资人发 管理委员会批准首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境 行的以外币认购并且在境内上市的境
内上市外资股（B 股）11100 万股，于 内上市外资股（B 股）11100 万股，于
1998 年 5 月 19 日在上海证券交易所上 1998 年 5 月 19 日在上海证券交易所上
市。 市。

公司于 1999 年 4 月 30 日经中国证 公司于 1999 年 4 月 30 日经中国证

券监督管理委员会核准，利用上海证券 券监督管理委员会核准，利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价方式首 交易所交易系统，采用上网定价方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
6000 万股，于 6 月 9 日在上海证券交易 6000 万股，于 6 月 9 日在上海证券交易
所上市。 所上市。

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