公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-020

证券代码：420273 证券简称：凌云 B5 主办券商：财信证券
上海凌云实业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于爱新
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数144,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.3897%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-020

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员徐明泉列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>及修订、废止部分制度的公告》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《信息披露管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-020

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）《补选董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《补选徐明泉先生为第九届董事会董事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《补选罗启新先生为第九届董事会董事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。