公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-041

证券代码：420223 证券简称：凯马 B5 主办券商：财信证券
恒天凯马股份有限公司

关于取消董事会部分专门委员会及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司取消董事会设立的战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》及公司其他制度中涉及上述专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于2025年8月4日召开了第八届董事会第十二次会议，审计通过了《关于取消董事会部分专门委员会及相关制度的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议

恒天凯马股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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