公告日期：2025-08-05

证券代码：420223 证券简称：凯马 B5 主办券商：财信证券
恒天凯马股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息
披露办法》《证券法》等相关规定及公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 4 日召开
了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

公司拟修订《公司章程》的部分条款：“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等。同时，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除、标点符号的修正、数字的表述方式及序号相应予以调整，由于此类修订不涉及章程核心内容的改变，且修订的范围相对较广，因此不再对这些条款进行逐条罗列说明。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中“股东大会” “股东会”

删除： 删除原章程第二条

第二条 根据《中国共产党章程》的规定，设
立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、
管大局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备
足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司于一九九八年五月十八日，经中 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日，经中国证
国证券监督管理委员会“证监国字[1998]8 号”文批 券监督管理委员会“证监国字[1998]8 号”文批准，

准，首次发行普通股 64000 万股。其中，公司向境 首次发行普通股 64000 万股。其中，公司向境内投
内投资人发行的以人民币或等值资产认购的内资股 资人发行的以人民币或等值资产认购的内资股为
为 40000 万股，均为发起人股，未上市流通；向境 40000 万股，均为发起人股，未上市流通；向境外投
外投资人发行的以外币认购并在境内上市的境内上 资人发行的以外币认购并在境内上市的境内上市外
市外资股 24000 万股，于 1998 年 6 月 24 日在上海 资股 24000 万股，于 1998 年 6 月 24 日在上海证券
证券交易所上市。 交易所上市。

2024 年 7 月 5 日起在上海证券交易所终止上市
暨摘牌。

2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统
有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原
证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网
公司及退市公司板块挂牌转让。

第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、 理、副总经理、财务总监、董……
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