公告日期：2025-06-04

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议的通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省济南市历城区山东航空股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 23 日 15:00—2025 年 6 月 24 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 420178 山航 B3 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年年度报告 √

3.00 2024 年度利润分配方案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

5.00 关于补选董事的议案 √

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定及 2024 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年年度报告》

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

（三）审议《2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.ne……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。