公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-018

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：苗留斌 董事

6.会议列席人员：有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事长朱松岩因工作原因缺席，委托董事苗留斌代为表决；董事李东因工作原因缺席，委托董事王志福代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度内部审计工作计划》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

根据内部审计工作安排，公司编制了《2025 年度内部审计工作计划》。
2.审计委员会意见

同意《2025 年度内部审计工作计划》。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知公告》。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

三、备查文件

第七届董事会第三十八次会议决议

山东航空股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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