公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-014

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 3 月 26 日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会审计委员会第二次会议、第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业会计准则审计，截至 2024
年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-112.29 亿元。

公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

二、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于 2024 年底母公司未分配利润为负，综合考虑公司发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：经审核，董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司《2024 年度利润分配预案》并提交 2024 年年度股东会审议。

公告编号：2025-014

四、董事会审议情况

公司董事会认为：综合考虑全体股东利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展前提下拟定的《2024 年度利润分配预案》符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司《2024 年度利润分配预案》并提交 2024年年度股东会审议。

五、备查文件

1.第七届董事会第三十七次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

山东航空股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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