公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-002

山东航空股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定 ......7

第三节 股东会会议的召集 ......9

第四节 股东会的提案与通知 ......10

第五节 股东会会议的召开 ......11

第六节 股东会的表决和决议 ......13
第五章 党委 ......16
第六章 董事会 ......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......19

第三节 董事会秘书 ......24
第七章 总经理、副总经理及其他高级管理人员......25
第八章 董事会审计委员会 ......27

第一节 审计委员会委员 ......27

第二节 审计委员会 ......27
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度......29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 内部审计 ......31

第三节 会计师事务所的聘任 ......32

第四节 法律顾问制度 ......32
第十章 职工民主管理与劳动人事制度 ......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算 ......34
第十二章 修改章程 ......35
第十三章 通知和公告 ......36

第一节 通知 ......36

第二节 公告 ......36
第十四章 附则 ......36

第一章 总则

第一条 为规范山东航空股份有限公司（简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个
一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省人民政府鲁政股字〔1999〕50 号文件批准，于 1999 年 12 月 13 日以发起方式设
立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）批准，
向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 140,000,000 股，并于 2000 年 9 月
12 日在深圳证券交易所上市。公司股票于 2023 年 7 月 10 日被深圳证券交易所摘牌并终止上市，同
年在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块(简称“退市板块”)挂牌转让。

第四条 公司注册名称：中文名称：山东航空股份有限公司。

英文名称：SHANDONG AIRLINES CO.,LTD

第五条 公司住所：山东省济南市遥墙国际机场。

第六条 公司注册资本为人民币 400,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的外商投资股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党
的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。