公告日期：2024-12-31

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信 息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： （一）修订条款对照（标红部分为修订内容）

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权 第一条 为规范山东航空股份有限
人的合法权益，规范公司的组织和行 公司（简称“公司”）的组织和行为，全为，根据《中华人民共和国公司法》（以 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，下简称《公司法》）、《中华人民共和 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人国证券法》（以下简称《证券法》）、 治理结构，建设中国特色现代企业制度，《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 维护公司、股东、职工、债权人的合法权
和其他有关规定，制订本章程。 益，依据《中华人民共和国公司法》（简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（简称“《证券法》”）、《中
华人民共和国企业国有资产法》《企业国
有资产监督管理暂行条例》《非上市公众
公司监督管理办法》和其他有关规定，制
定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司。

下简称“公司”）。 公司经山东省人民政府鲁政股字
公司经山东省人民政府鲁政股字 〔1999〕50 号文件批准，于 1999 年 12 月
[1999]50 号文件批准，以发起设立方 13 日以发起方式设立；在山东省工商行政式设立；在山东省工商行政管理局注册 管理局注册登记，取得营业执照。
登记，取得营业执照。

第三条公司于 2000 年 8 月 22 日 第三条公司于 2000 年 8 月 22 日经
经中国证券监督管理委员会批准，向境 中国证券监督管理委员会（简称“中国证外投资人发行以外币认购并且在境内 监会”）批准，向境外投资人发行以外币上市的境内上市外资股 14,000 万股， 认购并且在境内上市的境内上市外资股
并于2000年9月12日在深圳证券交易 140,000,000 股，并于 2000 年 9 月 12 日
所上市…… 在深圳证券交易所上市……

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
40,000 万元。 400,000,000 元。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定
表人。 代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具有系的具有法律约束力的文件，对公司、 法律约束力的文件，对公司及其股东、党股东、董事、监事、高级管理人员具有 委委员、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。股东可以依据公司 束力。公司股东可以依据本章程起诉公章程起诉公司；公司可……
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