公告日期：2026-03-04

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议签到时间：2026 年 3 月 19 日 14:00-14:30。

2、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 14:30

3、会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400153 海创 A5 2026 年 3 月 10 日

普通股 420153 海创 B5 2026 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司已委托浙江信专律师事务所全程列席本次股东会会议，并就本次股东会会议发表见证法律意见。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提议聘用深圳长江会计师

1.00 事务所（普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案》

公司董事会在2026年3月4日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》并同意提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

该议案已于2026年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过并
提交至原定于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议审议，由于
原定于 2 月 9 日的临时股东会会议取消，应监管要求，该议案需经董事会重新审议并提交至重新发起的 2026 年第一次临时股东会会议审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、登记方式：现场登记

2、现场登记所需资料：

①个人股东须持本人身份证办理参会登记手续【如委托，代理人须同时持本人身份证、授权委托书（股东签字，格式见附件 1）、股东身份证复印件（股东签字）及《股东参会登记表》（股东签字，格式见附件 2）】；

②法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）办理参会登记手续【如法定代表人出席，法定代表人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件 2）；如委托代理人出席，代理人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）、法人股东或其法定代表人授权委托书（盖公司公章，格……
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