公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王瑶先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年度审计费用为 40 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

海航创新股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。

海航创新股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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