公告日期：2025-12-26

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议时间和地点

1、会前签到时间：2026 年 2 月 9 日 14:00—14:30

2、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 14:30

3、会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400153 海创 A5 2026 年 1 月 30 日

普通股 420153 海创 B5 2026 年 2 月 4 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

公司已委托浙江信专律师事务所全程列席本次股东会会议，并就本次股东会会议发表见证法律意见。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨第十届董事会董

1.00

事候选人的议案》

1.01 选举关永进先生为第十届董事会董事 √

1.02 选举周华龙先生为第十届董事会董事 √

1.03 选举王瑶先生为第十届董事会董事 √

1.04 选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事 √

1.05 选举白文达先生为第十届董事会董事 √

《关于监事会换届选举暨第十届监事会非

2.00

职工监事候选人的议案》

2.01 选举盛晓萍女士为第十届监事会监事 √

《关于变更公司名称、注册地址、证券简

3.00 √

称的议案》

4.00 《关于修订公司章程的议案》 √

公司董事会于 2025 年 12 月 11 日收到股东内蒙古银行股份有限公司呼和浩
特新华广场支行（持股 7.16%）、股东浙江九龙山天宸文旅有限公司（持股 4.91%）联名盖章函件《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改选的通知》，提请召开临时股东会进行换届选举产生第十届董事会、第十届监事会，并提出以下议案：1、《关于选举关永进先生为公司董事的提案》；2、《关于……
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