公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-019

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 6

其中：A 股股东人数 3

境内上市外资股股东人数（B 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,847,618

其中：A 股股东持有股份总数 181,358,443

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 95,489,175

公告编号：2024-019

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.2388
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 18.6295

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 28.9361

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事王瑶先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事的出席情况

公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事廖虹宇先生因公务未能出席本次会
议；

公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈海峰先生、魏亭先生因公务未能出
席本次会议。
议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举李富清先生为第九届监事会非职工监事的议案》

审议结果：通过
表决情况：

公告编号：2024-019

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 181,358,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B 股 95,488,475 99.9993 700 0.0007 0 0.0000

普通股合计： 276,846,918 99.9997 700 0.0003 0 0.0000

(二)以下为中小股东表决情况：

序 议案 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例
号 (%)

一、《关于选举李富

1 清先生为第九届监事 3,426,300 99.9796 700 0.0204 0 0.0000
会 非 职 工 监 事 的 议

案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江信专律师事务所

律师：戴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。