公告日期：2024-06-06

海航创新股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

2024 年 6 月·平湖

海航创新股份有限公司

2023 年年度股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在下午 14:30 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

海航创新股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 14：30

会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室

序号 内 容

1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人

3 审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

4 审议《公司 2023 年度财务决算报告》和《公司 2024 年度财务预算报告》

5 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

6 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

7 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

8 股东发言
9 投票表决
10 宣布表决结果
11 形成会议决议
12 律师发表法律意见
13 闭会

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董事会

一、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

各位股东、股东代表：

公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第九届董事会第8次会议、第九届监事会第4次会议审议通过了本议案。
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董事会

和《公司 2024 年度财务预算报告》

各位股东、股东代表：

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的具体内容如下：
（1）2023 年度公司财务决算情况如下：

根据中同（海南）会计师事务所(普通合伙)审计结果：2023 年度公司共实现营业收入人民币 1360.59 万元，归属母公司所有者的净利润人民币-15172.81万元，每股收益人民币-0.11 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 16.81 亿元，其中：流动
资产人民币 9.30 亿元，无形资产人民币 3.35 亿元，在建工程人民币 0.64 亿元，
投资性房地产人民币 2.54 亿元，固定资产人民币 0.27 亿元，长期股权投资人民
币 0.082 亿元；公司总负债人民币 13.05 亿元，其中：流动负债人民币 12.84
亿元；所有者权益人民币 3.76 亿元；资产负债率为 77.6%。

经营活动产生的现金流净额人民币-2466.39 万元，投资活动使用的现金流净额人民币 10770.71 万元，筹资活动使用的现金流净额人民币-1500 万元。
（2）2024 年度公司财务预算如下：

公司……
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