公告日期：2023-06-30

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券
海航创新股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2
二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

其中：A 股股东人数 9

境内上市外资股股东人数（B 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,157,118

其中：A 股股东持有股份总数 188,623,143

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 95,533,975

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.7995
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 14.4705

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.3290

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事总经理王瑶先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事的出席情况

公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事廖虹宇先生因公务未能出席本次会
议；

公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈海峰先生因公务未能出席本次会
议。
议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,613,143 99.9947 10,000 0.0053 0 0.0000

B 股 95,508,975 99.9738 0 0.0000 25,000 0.0262

普通股合计： 284,122,118 99.9877 10,000 0.0035 25,000 0.0088

2、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度财务预算报
告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,623,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B 股 95,508,975 99.9738 0 0.0000 25,000 0.0262

普通股合计： 284,132,118 99.9912 0 0.0000 25,000 0.0088

3、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 188,178,043 99.7640 445,100 0.2360 0 0.0000

B 股 95,508……
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