公告日期：2025-12-29

海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
公司章程

（修订）

2025 年 12 月

（经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 6
第三节股份转让...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节股东的一般规定...... 8
第二节控股股东和实际控制人...... 10
第三节股东会的一般规定...... 12
第四节股东会的召集...... 15
第五节股东会的提案与通知...... 16
第六节股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会...... 24
第一节董事的一般规定...... 24
第二节董事会...... 27
第三节独立董事...... 32
第四节董事会专门委员会...... 34
第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节财务会计制度...... 37
第二节内部审计...... 38
第三节会计师事务所的聘任...... 38
第八章 通知和公告......39
第一节通知...... 39
第二节公告...... 40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节合并、分立、增资和减资...... 40
第二节解散和清算...... 41
第十章 投资者关系管理...... 43
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则......44

第一章 总则

第一条为维护海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定海南大东海旅游中心股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。

第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1993）11号文批准，以定向募集方式设立；在海南省三亚市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于一九九六年九月十六日经国务院证券委员会批准，向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为8,000万股，于一九九六年十月八日在深圳证券交易所上市。公司于一九九七年一月二日经国务院证券委员会批准向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为1,400万股，于一九九七年一月二十八日在深圳证券交易所上市。

公司股票于2022年6月29日从深圳证券交易所终止上市暨摘牌，并于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块挂牌转让。

第四条公司注册名称：海南大东海旅游中心股份有限公司

英文名称：Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.LTD
第五条 公司住所：三亚市吉阳区榆海路 2 号

邮政编码：572021

第六条公司注册资本为人民币叁亿陆仟肆佰壹拾万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人，法定代表人的产生或者更换应当经董事会全体董事过半数决议通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事……
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