公告日期：2025-12-10

证券代码：420140 证券简称：东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统相关业务规则（试行）》等法律法规、业务规则的相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议
决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、“股东大会”调整为“股东会”，“或”调整为“或者”以及数字大小写调
整；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广
不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护海南大东海旅游中心股
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 份有限公司（以下简称“公司”或者“本公据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制定海南大东
海旅游中心股份有限公司章程（以下简称
“本章程”）。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人，
人。 法定代表人的产生或者更换应当经董事会
全体董事过半数决议通过。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。法
定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对公
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债任，公司以其全部资产对公司的债务承担 务承担责任。
责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本章程自生效之日起，即成为
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东东、股东与股东之间权利义务关系的具有 与股东之间权利义务关系的具有法律约束法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理监事、高级管理人员具有法律约束力的文 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可件……
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