公告日期：2025-12-26

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 4988 号大船酒店五楼东方美谷沙龙。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱家菲
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
154,283,433 股，占公司有表决权股份总数的 22.0396%。

A 股股东及股东代表共 12 人，代表有表决权股份数为：142,745,098 股，占
公司有表决权股份总数的 20.3914%。

B 股股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份数为：11,538,335 股，占公
司有表决权股份总数的 1.6483%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 16,087,559 股，占公司有表决权股份总数的 2.2981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议同意，董事候选人为龙炼、林鹏程、朱家菲、张羿及苏杉杉，
具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果

(1)龙炼

股东类 同意 比例 反对 比例 弃权 比例

型 （%） （%） （%）

A 股 138,021,274 96.6907 4,723,724 3.3092 100 0.0001

B 股 2,484,600 21.5334 9,053,735 78.4666 0 0.0000

合计 140,505,874 91.0700 13,777,459 8.9299 100 0.0001

(2)林鹏程

股东类 同意 比例 反对 比例 弃权 比例

型 （%） （%） （%）

A 股 138,891,162 97.3001 3,853,836 2.6998 100 0.0001

B 股 4,886,600 42.3510 6,651,735 57.6490 0 0.0000

合计 143,777,762 93.1907 10,505,571 6.8092 100 0.0001

(3)朱家菲

股东类 同意 比例 反对 比例 弃权 比例

型 （%） （%） （%）

A 股 140,180,162 98.2031 2,564,836 1.7968 100 0.0001

B 股 4,888,600 42.3683 6,649,735 57.6317 0 0.0000

合计 145,068,762 94.0274 9,214,571 5.9725 100 0.0……
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