公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-001

证券代码：420120 证券简称：绿庭 B5 主办券商：德邦证券
上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2. 会议召开地点：公司总部
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件等
方式发出
5. 会议主持人：董事长龙炼
6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司变

公告编号：2024-001

更 2023 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改注册地址等暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关 于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的公司第十一届董事会第四次会议决议。

公告编号：2024-001

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。