公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-011

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券
东沣科技集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：电子通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：王磊

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会认为，2025 年半年度报告所载资料真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28
日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司全资子公司杭州东沣科技有限公司近几年未开展实际经营业务，为降低运营成本，公司决定对其进行注销处置。并授权公司管理层办理注销手续。具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、公司九届四次董事会会议决议；

东沣科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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