公告日期：2025-04-30

神州长城股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为神州长城股份有限公司独立董事，我们始终恪守职责使命，严格遵循《公 司法》《独立董事工作制度》等法律法规及《公司章程》规定，以高度的专业素 养与严谨态度勤勉履职。在 2024 年度工作中，积极出席董事会与股东大会，审 慎审议各项议案，就公司重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护公司整体 利益与股东合法权益。现将本年度履职情况详细汇报如下：

一、参会情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议召集、召开及表决程序均符合
法定要求，所形成决议合法有效。作为独立董事，我们始终秉持勤勉尽责的态度， 凭借自身专业领域知识，对董事会议案及相关事项深入分析、审慎研判，积极提 出合理化建议，并以严谨认真的态度行使表决权。

出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席 委托出席 缺席

余思明 5 5 0 0

蔡程 5 5 0 0

在 2024 年度，我们均按时出席每一次董事会会议，对会议所列议案进行充
分审议与表决，严格杜绝连续两次缺席会议的情形，切实保障董事会决策的科学 性与有效性。此外，在公司 2023 年度股东大会上，我们严格履行职责，提交并 宣读了 2023 年度述职报告，全面汇报履职情况，接受股东监督，同时也积极参 与 2024 年两次股东大会，为公司重大决策的推进建言献策。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们发表的独立意见具体内容如下：

时间 会议 事项 意见类型

对 2023 年度内部控制自我评价报

告、2023 年度利润分配预案、2023

第九届董事会第六

2024 年 7 月 26 日 年度财务报告非标准审计意见涉及 标准
次会议

事项、2023 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告、关于 2023 年度

计提资产减值准备的议案五项议案

发表独立意见。

同意提名陈略先生、何艳君女士、

魏芳女士、余思明先生、蔡程先生

第九届董事会第九 为公司第十届董事会董事候选人，

2024 年 11 月 8 日 标准
次会议 其中余思明先生、蔡程先生为独立

董事候选人。同意提交公司股东大

会审议。

三、重点工作情况

（一）深耕规范运作，筑牢治理根基

报告期内，我们充分发挥独立董事的监督与专业赋能作用，以风险防控和权 益保障为核心，深度参与公司治理全流程。聚焦生产经营、财务管理及内部控制 三大领域，提出诸如强化应收账款催收、优化债务结构等专业建议，切实提升公 司规范化运作水平，有效维护公司及中小股东的合法权益。

（二）精准履职尽责，强化专委会效能

在董事会各专门委员会工作中，我们始终秉持勤勉审慎的态度，深度参与决 策支持与监督工作。主动收集行业数据、政策法规及公司内部资料等决策依据， 为科学……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。