公告日期：2025-04-30

证券代码：420079 证券简称：神州城 B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 420079 神州城 B3 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区经海三路 29 号院瑞森国际产业园 A 座 906 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业收入 36,000.00 元，比上年同期下降 86.48%；实现营
业利润-1,586,440,905.73 元，比上年同期增长 18.52%；实现归属于母公司股东
的 净 利 润 -1,573,627,871.70 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 18.91% ； 总 资 产
803,895,099.05 元，比上年同期下降 2.76%；归属于上市公司股东的净资产-9,824,004,149.43 元，比上年同期下降 19.07%。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2024 年主要工作，提出 2025 年公司经营目标。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www. neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事余思明先生、蔡程先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。（五）审议《2024 年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度报告全文及摘要》
（六）审议《2024 年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-1,573,627,871.70 元，母公司净利润为
-1,500,892,611.16 元，截至 2024 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配
利润为-12,517,912,126.16 元，本公司合并资本公积金余额为 1,237,956,472.37 元。

鉴于归属于母公司股东的净利润为-1,573,627,871.70 元，公司 2024 年度
不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案的公告》。
（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的……
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