公告日期：2025-08-29

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2025-023
主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司

关于拟取消监事会及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）于 2025 年 8 月
29 日召开第十届董事会第十一次会议、监事会第六次会议审议通过了《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

一、 取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订。

二、修改公司章程的相关情况

根据《公司法》，结合公司实际，公司本次修订《公司章程》具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第九条：

法定代表人以公司名义从事的民事
1 新增一条，序号依次顺延。 活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条：

第十条：

公司全部资产分为等额股份，股东

股东以其认购的股份为限对公司承
2 以其认购的股份为限对公司承担责

担责任，公司以其全部财产对公司
任，公司以其全部资产对公司的债

的债务承担责任。

务承担责任。

第十一条： 第十二条：

本章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股 有法律约束力的文件，对公司、股
3 东、董事、监事、高级管理人员具 东、董事、高级管理人员具有法律
有法律约束力的文件。依据本章程， 约束力的文件。依据本章程，股东
股东可以起诉股东，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉公司
公司董事、监事、经理和其他高级 董事和高级管理人员，股东可以起
管理人员，股东可以起诉公司，公 诉公司，公司可以起诉股东、董事
司可以起诉股东、董事、监事、经 和高级管理人员。

理和其他高级管理人员。

第十一条： 第十三条：

本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称高级管理人员是公司经
4

公司的副经理、财务负责人、总工 理、副经理、财务负责人和董事会
程师、……
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