公告日期：2025-04-03

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 公告编号：临 2025-005
主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5

其中：A 股股东人数 2

境内上市外资股股东人数（B 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,408,418

其中：A 股股东持有股份总数 225,467,037

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 48,941,381

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.79
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.99

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.80

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

大会由公司董事会召集，公司董事长陈宝主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司监事刘倩雯出席本次大会，财务总监、董事会秘书黄睿列席本次大会。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补马小刚为公司第十届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 225,466,937 99.999 100 0.0001 0 0.00

B 股 48,940,681 99.999 700 0.0001 0 0.00

普通股合计： 274,407,618 99.999 800 0.0001 0 0.00

2、议案名称：《关于增补赵嵩为公司第十届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 225,466,937 99.999 100 0.0001 0 0.00

B 股 48,940,681 99.999 700 0.0001 0 0.00

普通股合计： 274,407,618 99.999 800 0.0001 0 0.00

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：张云帆、许黎珊
2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有……
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