公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-035

证券代码：420063 证券简称：武锅 B3 主办券商：长江承销保荐
武汉锅炉股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董家新先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会于 2025 年 11 月 11 日以公告方式发出会议通知，本次股东大
会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数172,318,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.0197%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会拟修订<公司章程>及配套的<股东会议事规
则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,318,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上，公司拟修订《武汉锅炉股份有限公司募集资金管理制度》。

公告编号：2025-035

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,318,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于增补独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会独立董事唐建新先生因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，唐建新先生将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东会任命新的独立董事时生效。唐建新先生辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司董事会推荐，公司董事会同意增补唐功杰先生为独立董事候选人及董事会审计委员会成员。新任独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 172,318,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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