公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-021

证券代码：400008/420008 证券简称： 水仙 A3/B3 主办券商： 申万宏源
承销保荐
上海水仙电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召集人：董事会
3.会议主持人：董事长张晟先生
4.召开情况合法合规性说明：

会议通知于会议召开前 30 天以书面形式发出，本次股东大会的召开符
合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数82,894,020 股，占公司有表决权股份总数的 35.065%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-021

3. 公司董事会秘书、财务负责人及副总经理列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过公司《章程修订案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况,对《公司章程》相关条 款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,894,020股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。
（二）审议通过公司《有关续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,894,020股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

公告编号：2025-021

三、备查文件
（一）上海水仙电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

上海水仙电器股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。