公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-075

证券代码：400266 证券简称：R 普利 1 主办券商：国泰海通
转债代码：404005 转债简称：普利退债

海南普利制药股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南普利制药股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议
通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任冯文娟女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会换届选举完成之日止，自2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任冯文娟女士为公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

冯文娟，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中国注册会计师、高级会计师、税务师、CMA，具备法律职业资格。曾任职于安徽古井贡酒股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、纳晶科技股份有限

公告编号：2025-075

公司、华策影视股份有限公司等。2025 年 11 月入职本公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 。

对公司生产、经营的影响：

聘任冯文娟女士为公司财务总监符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，我们对冯文娟女士的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规及章程规定的不得担任高管的情形，相关提名程序合法有效，同意任命并提交董事会审议。
四、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

海南普利制药股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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