公告日期：2025-10-21

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-099
广汇汽车服务集团股份公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向各位
董事发出。

（三）本次董事会于 2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。董事长马赴江先生
因身体原因无法出席会议，经半数以上董事推举董事王胜先生主持会议。

（四）本次会议应到会董事 4 人，实际到会董事 4 人，董事长马赴江先生委
托董事王胜先生出席会议并表决。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于确定向下修正“汇车退债”转股价格的议案》
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2025 年第七次临时股东会授权，并经综合考虑，公司董事会决定将“汇车退债”的转股价格向下修正为 0.10 元/股。（特别提示：公司将在履行相应申请程序后披露《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》，明确下修程序、生效时间等具体安排。）

回避表决情况：无

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过了《关于解聘公司部分高管的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于解聘公司部分高管的公告》。

回避表决情况：无

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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