公告日期：2025-10-21

证券代码：400245 证券简称：R 汇车 1 主办券商：中信证券

转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2025-098

广汇汽车服务集团股份公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

第一节 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：四川省成都市天府新区隆祥西一街 88 号广汇 CBD 四楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马赴江先生因身体原因无法出席会议，经半数以上董事推举董事王胜先生主持会议。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

（二） 会议出席情况：出席和授权出席本次股东会的股东共 368 人，持有表决

权的股份总数 5,122,363,684 股，占公司有表决权股份总数的 39.83%。 其中

通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 362 人，持有表决权的股份总数

698,926,003 股，占公司有表决权股份总数的 5.43%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员以现场方式列席会议。

第二节 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“广汇 转债”转股价格的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,422,341,981 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.43%；反对股数 627,824,674 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.41%；弃权股数8,156,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.16%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

持有“汇车退债”的关联股东已回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,752,407,876 股，占本次股东会有表决权股份总数的92.78%；反对股数 157,316,949 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.07%；弃权股数 212,638,859 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.15%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用

（三） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票

议案适用）

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例 比例

票数 票数 票数

号 （%） （%） （%）

1 关于向下修正

“汇车退债”转 108,399,872 14.56% 627,824,674 84.34% 8,156,800 1.10%

股价格的议案

2 关……
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