公告日期：2026-10-08

公告编号：2026-035

证券代码：400289 证券简称：德邦 5 主办券商：中信证券
德邦物流股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王振辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数682,890,461 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-035

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举茆俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 682,890,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2026 年第三次临

茆俊 董事 就任 2026-09-29 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

1、德邦物流股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议。

公告编号：2026-035

德邦物流股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 8 日

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