公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：400289 证券简称：德邦 5 主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘嵩、陈洁、李学军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

潘嵩先生，男，1975 年出生，毕业于美国斯坦福大学商学院，研究生学
历， 中国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍。潘嵩先生曾 任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司 首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有 限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

陈洁，女，1970 年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍。陈洁女
士 1992 年 7 月至 1996 年 9 月于福建省高级人民法院担任书记员，2002 年 9
月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员，现任中国人寿保险股份有限公 司、兆易创新科技集团股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今担任公司独 立董事。

李学军，女，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍。
李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市 地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人。2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

公告编号：2026-011

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事潘嵩、
陈洁、李学军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

潘嵩 8 8 0 0 否 3

陈洁 8 8 0 0 否 4

李学军 8 8 0 0 否 2

报告期内，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个 董事会专门委员会任职，在专门委员会中占有三分之二比例，并分别担任主任 委员。

独立董事充分利用所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验， 参与审议和决策公司的重大事项，报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，
薪酬与考核委员会共召开了 2 次，提名委员会共召开了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。