公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-003

证券代码：400286 证券简称：苏药发 3 主办券商：江海证券
江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于出售全资孙公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

因公司当前面临现金流短缺压力，且部分存量债务即将到期，为优化公司 资产结构，盘活存量资产，并切实解决债务问题，公司拟将持有的全资孙公司 吴中美学生物科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权进行 对外转让。受让方为上海青愈生物科技有限公司（以下简称“收购方”）。经 友好协商，公司全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司、标的公司和收购 方拟签订《股权转让协议》，交易价款为 8,000 万元人民币。

具体内容请详见公司同日披露的《出售资产的公告》。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议
决议

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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